公告日期：2025-11-11

常州星宇车灯股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议材料

会议召开日期：2025 年 11 月 20 日

目 录

公司 2025 年第二次临时股东会议程 ...... 3
公司 2025 年第二次临时股东会须知 ...... 4
公司 2025 年第二次临时股东会议案审议及表决方法 ...... 5议案一、关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案 ...... 6议案二、关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
的议案 ...... 7议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的
议案 ...... 8议案四、关于 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案 ...... 9

公司 2025 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 20 日交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 20 日

9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
会议主持人：副董事长周宇恒先生

议程 内容

1 宣布公司 2025 年第二次临时股东会召开并致欢迎词，介绍股东会须知

宣读以下议案：

非累积投票议案：

1) 关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要
2 的议案

2) 关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
3) 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

4) 关于 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案

3 股东提问和解答

4 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

5 推选本次股东会的计票人和监票人

6 股东对议案进行表决

7 统计表决结果（现场投票和网络投票）

8 宣布大会表决结果

9 董事签署股东会决议及会议记录

10 宣布会议结束

公司 2025 年第二次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权
利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2025 年第二次临时股东会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理登
记。具体见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星
宇股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2025 年 11 月 20 日下午 13:30 前到公司
前台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。

五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或者调至振动状态。

六、请仔细阅读股东会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年第二次临时股
东会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。

七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。

公司 2025 年第二次临时股东会议案审议及表决方法

本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表……
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