公告日期：2025-10-30

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-030

常州星宇车灯股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件和现场送达的方
式发出。

(三)本次会议于2025年10月29日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。

(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议做出如下决议：

(一)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

公司董事会审计委员会对公司编制的 2025 年第三季度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交董事会审议。

《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过《关于<常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-030

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，制定了《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施 2025 年员工持股计划，能够完善股东、公司与骨干员工的利益共享机制，调动和提高骨干员工的凝聚力、积极性和创造性，激励骨干员工努力将公司打造成为长期行业领先的优秀上市公司，并不断提升公司治理水平，促进公司长期、持续、健康的发展。

《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于<常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》、《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会认为，《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》制定和内容符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，符合依法合规、自愿参与、风险自担的原则，有助于公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，有效保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-030

为顺利实施公司 2025 年员工持股计划，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。