公告日期：2025-09-20

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-028

常州星宇车灯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼 15 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,420,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.4595
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周宇恒先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培
林、韩践、李翔因公务在身未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 180,375,600 99.9751 32,500 0.0180 12,400 0.0069

2、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 168,850,240 93.5871 11,557,660 6.4059 12,600 0.0070

3、 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 180,121,700 99.8344 113,300 0.0628 185,500 0.1028

4、 议案名称：关于独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 180,364,600 99.9690 43,700 0.0242 12,200 0.0068
5、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
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