公告日期：2025-09-11

常州星宇车灯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议材料

会议召开日期：2025 年 9 月 19 日

目 录

公司 2025 年第一次临时股东大会议程......3
公司 2025 年第一次临时股东大会须知......4
公司 2025 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法......5
议案一、关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案...... 6
议案二、关于开展票据池业务的议案......7
议案三、关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案......8
议案四、关于独立董事年度津贴的议案......9
议案五、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案......10
议案六、关于修订《股东会议事规则》的议案......11
议案七、关于修订《董事会议事规则》的议案......12
议案八、关于废止《监事会议事规则》的议案......13
议案九、关于修订《独立董事制度》的议案......14
议案十、关于修订《累积投票制实施制度》的议案......15
议案十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案......16
议案十二、关于修订《对外投资管理制度》的议案......17
议案十三、关于修订《担保业务管理制度》的议案......18
议案十四、关于修订《信息披露管理制度》的议案......19

公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 19 日交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 19 日
9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：董事周宇恒先生

议程 内容

1 宣布公司 2025 年第一次临时股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知

宣读以下议案：

非累积投票议案：

1) 关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

2) 关于开展票据池业务的议案

3) 关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案

4) 关于独立董事年度津贴的议案

5) 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

2 6) 关于修订《股东会议事规则》的议案

7) 关于修订《董事会议事规则》的议案

8) 关于废止《监事会议事规则》的议案

9) 关于修订《独立董事制度》的议案

10) 关于修订《累积投票制实施制度》的议案

11) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

12) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

13) 关于修订《担保业务管理制度》的议案

14) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

3 股东提问和解答

4 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

5 推选本次股东大会的计票人和监票人

6 股东对议案进行表决

7 统计表决结果（现场投票和网络投票）

8 宣布大会表决结果

9 董事签署股东大会决议及会议记录

10 宣布会议结束

公司 2025 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2025 年第一次临时股东大会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理
登记。具体见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星
宇股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2025 年 9 月 19 日下午 13:30 前到公司前
台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失……
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