公告日期：2025-04-11

常州星宇车灯股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
4 月 10 日召开公司 2024 年年度股东大会，选举产生公司第七届董事会。公司
第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，本次会议获全体董事同意豁免通知。经与会董事共同推举，本次会议由董事周晓萍女士主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议做出如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举周晓萍女士担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举周晓萍、王世海、韩践为公司第七届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；

2、选举李翔、马培林、王世海为公司第七届董事会审计委员会成员，其中李翔先生为审计委员会主任委员；

3、选举马培林、韩践、徐惠仪为公司第七届董事会提名委员会成员，其中马培林先生为提名委员会主任委员；

4、选举韩践、李翔、周宇恒为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，
其中韩践女士为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会提名委员会认为，周晓萍女士符合公司总经理任职资格，能够胜任相关工作，同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核，认为周宇恒先生、李树军先生、刘树廷先生、林树栋先生、陈留俊先生、李钢先生、曹进先生、高鹏先生具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任相关工作，同意聘任上述人员担任公司副总经理。

经公司总经理提名，由董事会提名委员会、审计委员会审核，认为高鹏先生具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任财务相关工作，同意聘任高鹏先生担任公司财务总监。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历附后。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，认为高鹏先生具备相应的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职资格，能够胜任相关工作，同意聘任高鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司制定的董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案符合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，可以根据公司年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，满足公司业务发展和经营管理的需求。

董事周晓萍、周宇恒、徐惠仪回避表决。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司制定的独立董事年度津贴符合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于提高独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，同意公司独立董事任期内年度津贴为税前18 万元。

独立董事马培林、韩践、李翔回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需……
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