公告日期：2025-11-11

2025 年第二次临时股

东会会议资料

2025-11-20

目录

2025 年第二次临时股东会会议议程......2
关于变更会计师事务所的议案...... 4

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间:2025 年11 月20 日下午15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2025 年11 月13 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人：王健先生

会议议程：

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

四、回答股东提问时间。

五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合
并统计现场与网络表决结果）。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东大会决议。

八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、公司董事签署股东会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025 年11 月20 日
议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：创立于1988 年12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19 号68 号楼A-1 和A-5 区域。

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）2024 年末合伙人数量90人、注册会计师数量1097 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数399 人。

（7）2024 年经审计总收入25.01 亿元，审计业务收入19.38 亿元,证券业务收入9.12 亿
元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数154 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费2.30 亿元。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险
购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023年度、2024 年及2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8 次和纪律处分3 次。

（2）从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

天职国际承做本公司2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。