公告日期：2025-04-19

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝科高新”）第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》，具体内容如下：

一、修订原因及依据

为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化运作水平，同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。

二、章节修订对照表

序 修订前 修订后

号

1 第一章 总 则 第一章 总 则

2 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

3 第三章 股 份 第三章 股 份

4 第一节 股份发行 第一节 股份发行

5 第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

6 第三节 股份转让 第三节 股份转让

7 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

8 第一节 股东 第一节 股东的一般规定

9 新增 第二节 控股股东和实际控制人

10 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

11 第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

12 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知

13 第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开

14 第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

15 第五章 董事会 第五章 董事和董事会

16 第一节 董事 第一节 董事的一般规定

17 第二节 董事会 第二节 董事会

18 新增 第三节 独立董事

19 新增 第四节 董事会专门委员会

20 第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

21 第七章 监事会 删除

22 第一节 监事 删除

23 第二节 监事会 删除

24 第八章 党委工作 第七章 党委工作

25 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

26 第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

27 第二节 内部审计 第二节 内部审计

28 第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的……
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