公告日期：2025-04-19

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-006

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月
2 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2024 年度履职情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况自查评估报告的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况专项意见的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况专项意见》。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年审计工作计划的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（十一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.co……
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