公告日期：2025-04-19

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-007

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月
2 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年年度利润分配方案公告》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度预计的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过《关于 ……
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