公告日期：2026-01-15

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-003

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易

之发行结果股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行股票数量：437,593,287 股

发行股票价格：3.49 元/股
预计上市时间

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）本次发行股份购买资产新增股份已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，宁波交通投资集团有限公司（以下简称“交易对方”或“交投集团”）本次交易取得的对价股份限售期为 36 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户情况

截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买的标的资产已过户登记至公司名下，公司现持有宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”或“宁波交工”）100%股权。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

本次交易已履行的决策程序及批准包括：

1、本次交易相关事项已获得控股股东交投集团原则性同意；

2、本次交易已经交易对方交投集团内部决策机构同意，并审议通过本次交易正式方案；

3、本次交易已经上市公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过、第六届董事会第二十四次会议审议通过；

4、《资产评估报告》已经宁波市国资委予以核准；

5、本次交易已经上市公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并同意交投集团免于发出要约；

6、本次交易已取得有权国有资产监督管理机构批准；

7、本次交易已取得上交所审核同意；

8、上市公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752 号）。
截至本公告书出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00元，上市地点为上海证券交易所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的
80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日
的公司股票交易均价之一。

定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日
公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日
和 120 个交易日的股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）

定价基准日前 20 个交易日 3.59 2.87

定价基准日前 60 个交易日 3.95 3.16

定价基准日前 120 个交易日 4.19 3.35

注 1：交易均价已前复权；

注 2：“交易均价”和“交易均价的 80%”均保留两位小数并向上取整。

经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 3.59 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 20 日，上市公司分别召开第六届董事会第
十七次会议和 20……
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