公告日期：2025-11-11

宁波建工股份有限公司总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；公司设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员，上述人员组成公司经理层。

第二章 经理层任职资格与任免程序

第四条 经理层的任职应具备下列条件：

（一）有强烈的事业心、责任心和使命感，具备积极开拓的进取精神；
（二）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（三）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（四）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（五）具有中级以上专业职称，十年以上企业管理或经济工作经历，熟悉国家有关行业政策、法律、法规。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理层：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
（七）董事会规定的其他情况。

公司违反前款规定委派、聘任的经理层，该委派或者聘任无效。

第六条 国家公务员不得兼任公司经理层，任何股东无权直接委派或聘任公司经理层。

第七条 解聘公司经理层，必须有董事会决议，公司独立董事应当发表独立意见。

第八条 经理层可以在任期届满以前提出辞职，必须提前向公司董事会递交辞职报告，经董事会批准后方可离任。

第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。

第十条 董事会聘任的经理层每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 职权与义务

第一节 总经理的职权

第十一条 总经理行使下列职权：

（一） 主持公司的日常生产经营管理工作；

（二） 组织实施董事会决议；

（三） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四） 拟订公司内部管理机构设置或调整方案；

（五） 拟订公司的基本管理制度；

（六） 制定公司的具体规章；

（七） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
人员；

（八） 根据工作需要决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及
其分工；

（九） 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决
定公司员工的聘用和解聘；

（十） 制定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案； （十一）拟订公司增加注册资本和发行公司债券的建议方案；
（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程、董事会决议、重大问题议事规则及本细则，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；涉及员工切身利益的各项决定，应事先征求职代会或工会意见；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生
产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）注重分析研究行业和区域信息，组织研究开拓市场，培育新的利润增长点，增强企业的应变能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进……
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