公告日期：2025-05-20

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-038

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 3 日，公司披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”），
并于 2025 年 1 月 10 日收到贵所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以下简称“问询函”）。公司会同相关中介机构已对问询函所列问题进行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，对重
组报告书进行了相应的修订、补充和完善，相关文件已于 2025 年 3 月 15
日进行了披露，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

2025 年 3 月 31 日，公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，
需要补充提交。截至目前，公司会同相关中介机构已将申请文件财务数据
更新至 2024 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充。同时，根据上海证
券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复材料及重组报告书进行了修订、补充及完善。

修改说明及差异对照表如下：

章节 差异对照情况

释义 1、更新报告期期间；2、更新《宁波建工审计报告》《标的公司审计报告》《备
考审阅报告》和《法律意见书》释义；3、补充嵊州嵊甬矿业有限公司简称。
重大事项提示 1、更新财务数据。

重大风险提示 1、更新财务数据；2、补充披露本次交易方案减值补偿情况；3、补充披露湖
州市南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程 PPP 项目应收款项收回风险。

1、更新财务数据；2、补充披露宁波交通投资集团有限公司出具的《关于互联
第一节 本次交易 铁路股东借款的承诺函》《关于 PPP 项目的承诺函》《关于湖州甬交应收款
概述 项的承诺函》《关于本次交易中采用市场法评估资产的减值补偿承诺》的主要
内容。

第二节 上市公司 1、更新财务数据；2、更新截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司前十大股东及
基本情况 其持股情况。

第三节 交易对方 1、更新财务数据；2、截至 2024 年 12 月末，交投集团合并范围内下属一级
基本情况 子公司情况。

1、更新财务数据；2、因新成立宁波甬通交通工程建设有限公司，补充披露标
第四节 交易标的 的公司纳入本次标的资产范围参股公司情况；3、更新截至 2024 年 12 月 31
基本情况 日，标的公司主要资产权属状况；4、更新报告期内标的公司主要行政处罚情
况；5、更新标的公司所处行业主要产业政策；6、更新截至 2024 年 12 月 31
日，标的公司主要产品生产技术阶段；7、更新最新会计政策情况。

第五节 标的资产 无
评估情况
第六节 本次交易 1、更新财务数据；2、补充披露本次交易方案减值补偿情况。
发行股份情况
第七节 本次交易 1、补充减值补偿协议之补充协议的主要内容。
主要合同
第八节 本次交易 1、更新财务数据；2、根据最新发布的《上市公司重大资产重组管理办法》《上
的合规性分析 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》修
改相关内容。

第九节 管理层讨 1、更新财务数据；2、更新截至 2024 年 12 月 31 日，标的公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。