公告日期：2025-05-09

二〇二四年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十日

2024 年年度股东大会 目录

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
二、宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案：

（一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

（二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；

（三）关于 2024 年度报告及其摘要的议案；

（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案；

（五）关于 2024 年度利润分配的议案；

（六）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（七）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案；

（八）关于聘请 2025 年度审计机构的议案。

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

开始时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室。

主持人：公司董事长
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于 2024 年度报告及其摘要的议案；
（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案；
（五）关于 2024 年度利润分配的议案；
（六）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（七）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案；
（八）关于聘请 2025 年度审计机构的议案。
四、听取独立董事年度述职报告
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票，宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司
2025 年 5 月 20 日

宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

一、经营情况讨论与分析

2025 年是“十四五”规划收官之年，是全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神的
重要一年，面对行业下行压力和严峻的市场形势，公司攻坚克难，全力抓经营、稳安全、强管控、有效应对各项风险挑战，稳步推进高质量发展，企业运行总体保持了平稳。

（一）稳健经营，经受市场考验

公司全年业务承接 233.91 亿元，同比下降 13.38%；全年实现营业收入 210.60 亿元，同比下
降 7.11%；实现净利润 3.22 亿元，同比下降 6.93%；其中归属于母公司净利润 3.08 亿元，同比下
降 6.39%；实现扣除非经常性损益的净利润 2.91 亿元，同比下降 4.99%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 2.77 亿元，同比下降 4.27%。

（二）紧抓主业，各板块稳步拓展

1、主营业务持续平稳，业务结构持续优化

报告期公司继续紧盯主营业务承接的带动作用，在严峻的竞争下保持了业务规模相对稳定。
房建业务承接 136.52 亿元，业务占比 58.37%；市政园林业务承接 59.85 亿元，业务占比 25.59%；
建材制造及装配式建筑业务承接 15.16 亿元，业务占比 6.48%，装饰幕墙业务承接 7.87 亿元，业
务占比 3.36%；安装及钢结构业务 9.43 亿元，业务占比 4.03%，勘察设计及其他板块承接业务 5.08
亿元，占比 2.17%。从业务区域看，宁波大市区承接 145.02 亿元，占比 62.00%；宁波大市外浙江
省内承接 26.68 亿元，占比 11.41%；浙江省外承接 62.20 亿元，占比 26.59%。“走出去”战略取
得一定成效。

2、建筑工业化板块推进装配式建筑发展，拓宽业务渠道

建筑工业化板块（含幕墙及钢结构）业务板块积极拓展装配式建筑及绿色智造。建乐装饰不断推进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。