公告日期：2025-04-22

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-025

宁波建工股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司年度内可能
发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关
于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了表决。

2025 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过《关
于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联监事回避了表决。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，公司 2024 年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为 476,308,089.26 元，占公司年度营业收入总额的 2.26%，占公司期末总资产的 1.49%，少于经公司 2023年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2024 年 1 月至 12 月与

公司的日常经营交易情况如下：

单位：元

关联 预计金额与实
交易 关联方名称 关联交易内容 上年预计金额 本年实际发生额 际发生金额差
类别 异较大的原因

宁波交通投资集团 工程分包、招标 根据实际需
有限公司及下属子 代理、实验费等 30,000,000.00 4,594,169.19 求，采购减少
公司

宁波 宁波市政公用投资 建筑垃圾管理、 根据实际需
通商 有限公司 渣土处置、泥浆 350,000,000.00 124,793,471.33 求，采购减少
接受 控股 处置

劳务 集团 宁波城建投资集团

有限 有限公司及下属子 工程分包 20,000,000.00 8,510,355.37

公司 公司

宁波通商控股集团 工程分包、监控

有限公……
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