公告日期：2025-05-09

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-016

光大证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日

至2025 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √ √
2 审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √ √
3 审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √ √
4 审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √ √
5 审议公司 2024 年年度利润分配的议案 √ √
6 审议公司董事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议案 √ √
7 审议公司监事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议案 √ √
8 审议公司 2025 年度自营业务规模上限的议案 √ √
9 审议公司 2025 年度预计日常关联（连）交易的议案 √ √
10 审议关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取公司高管 2024 年度履行职责、绩效考核和薪酬
情况的报告。上述议案已经公司第七届董事会第五次、第六次会议及第七届
监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年
4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件于本公告同日登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 H 股股东的 2024 年年度股东大会通告及通函详见香港联交所披露
易网站（www.hkexnews.hk）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) ……
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