公告日期：2025-03-28

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-008
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会
议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 3
月 27 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士、吕随启先生现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、秦小征先生、刘应彬先生以视频方式参会；尹岩武先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配的议案》，同意 2024
年年度利润分配方案为：2024 年 12 月 31 日公司 A 股和 H 股总股本
4,610,787,639 股，根据经审计财务数据，年度累计拟派发现金股利
918,007,818.92 元 ， 扣 除 2024 年 中 期 已 派 发 的 现 金 股 利
417,276,281.33 元后，本次拟派发现金股利 500,731,537.59 元，向
全体 A 股和 H 股股东每股派发现金股利 0.1086 元（含税）。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司薪酬制度及执行情况的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。
六、审议通过了《公司董事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司高管 2024 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会。

八、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告/ESG 报告的议
案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

九、审议通过了《公司 2024 年度信息技术管理专项报告的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。
十一、审议通过了《公司 2024 年度合规工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

十二、审议通过了《公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司 2024 年度风险管理及评估报告的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

十四、审议通过了《公司 2025 年度风险偏好的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反……
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