公告日期：2025-11-08

晶科电力科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月

目 录

会议须知......3
现场会议议程......4
议案一、关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案...... 5
议案二、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案......8

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议 2 项议案，已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。议案 1、2 均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 1 为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决；议案 1、2 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2025 年 11 月 17 日（周一）上午 10:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、 《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案》；

2、 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》；

三、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；

五、统计会议表决结果；

六、监票人代表宣读表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、签署会议文件；

九、主持人宣布股东会结束。

议案一、关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案

各位股东及代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订

的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露

义务。晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟提请股东会对符合

上述情况的长期日常关联交易协议予以重新审议。具体情况如下：

一、关联交易基本情况

经梳理，公司下属公司与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能

源”）下属公司于2022年签署、且截至目前尚在履行中的能源管理协议暨日常关

联交易协议共计13项，涉及公司的12个工商业屋顶分布式光伏电站项目（以下简

称“工商业光伏电站”）及1个储能项目。上述关联交易事项已经公司2022年第一

次临时股东大会、2022年第六次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司分别

于2022年2月17日、2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：

2022-018、2022-122）。

截至2025年10月31日，上述13个项目中，除江西铅山5.98MW工商业光伏电

站、江西丰城4.26MW工商业光伏电站尚未实施外，其余11个项目已投入商业运

营。结合……
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