公告日期：2025-09-24

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-107
晶科电力科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,365

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,109,998,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.7483

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,069,557,899 96.3566 38,931,936 3.5073 1,509,000 0.1361

2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,069,077,999 96.3134 39,142,836 3.5263 1,778,000 0.1603

3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,069,154,799 96.3203 39,126,436 3.5249 1,717,600 0.1548

4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,068,948,199 96.3017 39,163,436 3.5282 1,887,200 0.1701

5、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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