公告日期：2025-09-13

晶科电力科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

会议须知......3
现场会议议程......4议案一、关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案......6
议案二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案......7
议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案......8
议案四、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案......9
议案五、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案......10
议案六、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 11
议案七、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案......12
议案八、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案......13
议案九、关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案......14
附件：《晶科电力科技股份有限公司章程》修订对照表......17

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议 9 项议案，已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。议案 1、9 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 9 为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决；议案 9 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2025 年 9 月 23 日（周二）下午 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、 《关于增加注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》；

2、 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

3、 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

4、 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

5、 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

6、 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

7、 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

8、 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

9、 《关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案》。

三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；

五、统计现场表决结果；

六、监票人代表宣读现场表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章

程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及代理人：

由于晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“晶科
转债”处于转股期，202……
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