公告日期：2025-10-16

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-084
重庆千里科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼11 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 792

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,896,736,127

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0715
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事11人，出席11人；

2．董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于董事薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,894,250,565 99.9141 2,125,700 0.0733 359,862 0.0126

2.议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,890,915,141 99.8018 5,430,108 0.1874 310,062 0.0108

3.议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,890,911,341 99.8017 5,432,908 0.1875 311,062 0.0108

4.议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,890,485,641 99.7870 5,529,308 0.1908 640,362 0……
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