公告日期：2025-10-01

重庆千里科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会

会议资料

二○二五年十月

重庆千里科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00

网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于董事薪酬管理制度的议案》
2 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要

的议案》

3 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 中小投资者单独计票

4 《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关

事宜的议案》
5 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险

的议案》

6 《关于子公司签署<股东表决权委托协议>暨关联交易 中小投资者单独计票
的议案》 关联股东回避表决

7 《关于修订<独立董事工作制度><募集资金管理制度>

的议案》

四、股东对各项议案进行现场投票表决

五、统计现场投票和网络投票的表决结果

六、宣布表决结果、议案通过情况

七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司

关于董事薪酬管理制度的议案

各位股东：

为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学、合理的薪酬体系，充分调动重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。

二、适用原则：

公平公正原则：董事薪酬应与公司规模、业绩及行业水平相匹配，考核与薪酬确定过程公开透明、公平公正。

绩效导向原则：董事薪酬应与公司业绩和个人贡献挂钩，以激励董事积极履行职责。

权责对等原则：董事薪酬应与公司风险和个人责任相匹配，激励与约束并重，以约束董事的不当行为。

三、薪酬结构

（一）非独立董事薪酬

1. 执行董事的目标薪酬按照市场行情及公司实际情况确定，分为固定薪酬和绩效薪酬。

固定薪酬分为基本工资与岗位工资。基本工资参照地区最低工资标准和岗位价值评估；岗位工资是对员工履行岗位职责给予的薪酬。

绩效薪酬为年度奖金，将结合公司年度经营状况和个人绩效考核情况确定。其中年度经营状况绩效系数占比 50%，个人绩效考核绩效系数占比 50%。

其他激励机制包含但不限于股权激励计划、员工持股计划等。

执行董事的固定薪酬按月发放，绩效薪酬在公司年度财务审计完成、绩效考核结果确定后一次性发放。

2. 非执行董事不在本公司领取薪酬；但非执行董事除日常履职外，如有对公司经营发展投入较多时间、精力且对公司产生较大贡献的情况，公司可根据贡献情况给予奖金或其他形式的奖励，具体奖励金额和形式由股东会决定。

（二）独立董事薪酬（津贴）

公司独立董事津贴的具体金额由股东会决定。

四、其他说明

1．董事的薪酬制度调整将根据公司经营状况、市场行情等，由薪酬与考核委员会提出，报董事会及股东会审议通过后执行。

2．公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3．董事所领薪酬均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

4．本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会及股东会审议批准后生效。在实施过程中，如有需要对本制度进行调整或补充，需经董事会薪酬与考核委员会提议，并提交董事会及股东……
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