公告日期：2025-09-19

重庆千里科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会

会议资料

二○二五年九月

重庆千里科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:00

网络投票时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并

在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并

在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

《关于公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主 特别决议

4 板上市募集资金投资用途的议案》 中小投资者单独计票

《关于授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次

5 公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上市有关事项

的议案》
6 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存

利润分配或未弥补亏损归属的议案》

7 《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》 特别决议

8 《关于制定 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 特别决议

的议案》

9 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》 中小投资者单独计票

10 《关于确定公司董事类型的议案》 中小投资者单独计票

11 《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》 中小投资者单独计票

四、股东对各项议案进行现场投票表决

五、统计现场投票和网络投票的表决结果

六、宣布表决结果、议案通过情况

七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司

关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市的议案

各位股东：

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展资金需求，实现公司可持续发展，拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律和法规的规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行上市事宜符合有关法律、法规和规范性文件的要求和条件，公司拟在经过董事会和股东会审议后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所等有关监管机构提出本次发行上市的申请。

根据《香港上市规则》以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港联交所主板发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合包括《香港上市规则》及香港法例等在内的有关法律、法规、规范性文件的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日

议案二

重庆千里科技股份有限公司

关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合
交易所有限公司主板上市方案的议案

各位股东：

根据……
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