公告日期：2025-09-13

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-067
重庆千里科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议
于 2025 年 9 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件
已于 2025 年 9 月 9 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律和法规的规定，结合公司自身实际情况，董事会认为公司本次发行上市事宜符合有关法律、法规和规范性文件的要求和条件，公司拟在经过董事会和股东会审议后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所等有关监管机构提出本次发行上市的申请。

根据《香港上市规则》以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港联交所主板发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合包括《香港上市规则》及香港法例等在内的有关法律、法规、规范性文件的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于筹划发行 H 股股份并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-068）。
该议案已事先经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年第五次临时股东会审议。

（二）《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》等相关规定，公司制定了本次发行上市的方案。董事会逐项审议了本次发行上市方案，方案内容与表决结果如下：
2.1 发行资格及发行条件

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》以及中国证监会关于境内企业境外发行证券及上市的有关规定，董事会认为公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港上市规则》及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上市的要求和条件下进行。

2.2 发行概况

2.2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次发行上市的股票为境外上市股份（H 股）（以普通股形式），以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

2.2.2 发行及上市时间

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司将在股东会关于本次发行上市的决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。
2.2.3 发行方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或……
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