公告日期：2025-04-19

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-024
重庆千里科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通
知及议案等文件已于 2025 年 4 月 8 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，副董事长鲍毅先生、董事李传海先生分别书面授权委托董事长印奇先生代为出席会议并表决，董事王梦麟女士书面授权委托董事龙珍珠女士代为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024年度董事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司 2024 年度对各项资产计提减值及确认公允价值变动损失合计23,357.22 万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-026）。

（四）《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024年度财务决算报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024年年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2024年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对该报告进行审核并出具了《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》及《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。……
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