公告日期：2025-04-19

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-025
重庆千里科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通
知及议案等文件已于 2025 年 4 月 8 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，监事彭家虎先生书面授权委托职工监事刘莉霞女士代为出席会议并表决，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司《2024 年度监事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司《2024 年度财务决算报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年年度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发现参与公司2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，同意公司 2024 年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

审核意见：公司 2024 年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的可持续发展，同意公司 2024 年度利润分配方案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行审核并出具了《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》及《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。

审核意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，《公司 2024 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况，对本报告无异议。

（六）《关于续聘会计师事务所的……
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