公告日期：2025-04-19

重庆千里科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职过程中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人肖翔，女，1970 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师，北京市教学
名师，注册会计师。曾任北京交通大学经管学院工商分院书记、副院长，经管学院会计系书记、副主任；现任北京交通大学中东欧研究中心主任，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，唐山港集团股份有限公司（证券代码：601000）独立董事，重庆千里科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东相关公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人在境内上市公司任职独立董事的家数不超过三家，符合相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会，5 次股东大会，本人均出席了会议，
具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席董 亲自出 委托出 缺席

出席率 出席次数 出席率

事会次数 席次数 席次数 次数

13 13 0 0 100% 5 100%

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，提名委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人均出席了会议，具体情况如下：

应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0

提名委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次独立董事专门会议，本人均出席会议并发表了独立的观点与见解。

（四）行使独立董事职权情况

本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人对提交董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的全部议案会前进行了审阅，会上认真参与审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票。本人认为，上述会议的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过参加股东大会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者的互动，了解中小股东的意见和诉求，并将相关意见建议与公司进行沟通。此外，还积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中小股东能够充分了解公司的经营状况及重大事项，重点关注利润分配、投资决策及关联交易等事项，确保维护中小投资者合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人通过出席董事会及其专门委员会、股东大会、独立董事专门会议等，对相关议案提出专业意见和建议；通过现场交流、视频会议、电话沟通和电子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，全面深入了解公司发展动态；对……
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