公告日期：2025-05-10

中国电信股份有限公司

2024 年年度股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会
会议资料

2025 年 5 月 21 日

目 录

会议须知......3
会议议程......42024 年年度股东大会会议资料：

议案一：关于公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案......7
议案二：关于公司 2024 年年度报告的议案 ......8
议案三：关于公司 2024 年度董事会报告的议案 ......9
议案四：关于公司 2024 年度监事会报告的议案 ......10
议案五：关于公司 2024 年度利润分配和股息宣派方案的议案......14议案六：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 ......15议案七：关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的议案
......16
议案八：关于 2025 年度外部审计师聘用的议案 ......20议案九：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 22
议案十：关于选举吕永钟先生为公司非执行董事的议案 ......24
议案十一：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 ......26
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴嘉宁）......29
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨志威）......38
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈东琪）......47
中国电信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕薇） ......56
2025 年第一次 A 股类别股东会会议资料：

议案一：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 ......662025 年第一次 H 股类别股东会会议资料：

议案一：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 ......70

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

三、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。
四、本次会议谢绝录音录像。

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 上午 10 点整

现场会议地点：香港金钟道 88 号太古广场香港 JW 万豪酒店三楼宴会厅网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

召集人：中国电信股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始
二、审议议案

2024 年年度股东大会审议议案：

非累积投票议案

议案 1：关于公司 2024 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案
议案 2：关于公司 2024 年年度报告的议案

议案 3：关于公司 2024 年度董事会报告的议案

议案 4：关于公司 2024 年度监事会报告的议案

议案 5：关于公司 2024 年度利润分配和股息宣派方案的议案

议案 6：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案
议案 7：关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的
议案

议案 8：关于 2025 年度外部审计师聘用的议案

议案 9：关于为公司和董事、……
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