公告日期：2025-03-26

中国电信股份有限公司

审核委员会 2024 年度履职报告

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会（以下简称“审核委员会”）根据相关法律法规、《中国电信股份有限公司章程》及《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》（以下简称“《审核委员会议事规则》”）的有关要求，勤勉尽责，积极履职。现将 2024 年度审核委员会履职情况报告如下：
一、审核委员会基本信息

截至 2024 年 12 月 31 日，公司审核委员会由 4 名独立非执
行董事（以下简称“独立董事”）组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的吴嘉宁先生担任，成员包括杨志威先生、陈东琪先生及吕薇女士。审核委员会对董事会负责，《审核委员会议事规则》清晰界定了审核委员会的地位、组成及任职资格、运作程序、职责义务、工作经费及薪酬等。

审核委员会主要职责包括监督公司财务报告的真实完整性、公司内部监控制度及风险管理制度的有效性和完整性、内部审计部门的工作，以及负责监督和审议外部独立核数师的资质、选聘、独立性及服务，并确保管理层已履行职责建立及维持有效的风险管理及内部监控系统，包括考虑公司在会计、内控及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足等。审核委员会亦有权建立举报制度以受理和处理关于公司会计事务、内部会计控制和审计事项的投
诉或匿名举报。

二、审核委员会 2024 年度召开会议情况

2024 年，审核委员会召开了 10 次会议，会议情况和决议内
容如下：

召开日期 会议内容

2024 年 3 月 审议及批准《关于全资子公司收购科大国盾量
11 日 子技术股份有限公司控制权的议案》。

1.审议及批准《关于公司 2023 年度财务决算报
告（国际/国内口径）的议案》；

2.审议及批准《关于公司 2023 年度风险管理及
内控报告的议案》；

3.审议及批准《关于公司 2023 年度关联（连）
交易执行情况汇报》；

4.审议及批准《关于公司 2023 年度募集资金存
2024 年 3 月 放与实际使用情况的专项报告的议案》；

25 日 5.审议及批准《关于公司 2023 年年度报告的议
案》；

6.审议及批准《关于公司 2023 年度可持续发展
报告（ESG 报告）的议案》；

7.审议及批准《2023 年度公司内审工作情况及
2024 年度工作计划》；

8.审议及批准《关于 2023 年度审计机构履职情
况评估报告》；

9.审议及批准《关于 2024 年度外部审计师聘用
的议案》；

10.审议及批准《审核委员会对 2023 年度会计师
事务所履行监督职责情况报告》；

11.审议及批准《审核委员会 2023 年度履职报
告》。

2024 年 4 月 审议及批准《关于 2024 年第一季度报告的议
23 日 案》。

2024 年 6 月 审议及批准《关于公司开展 2024 年度外部审计
28 日 师公开选聘的议案》。

1.审议及批准《关于持续性关联（连）交易续展
及 2025-2027 年度上限申请的议案》及相关文
件；

2.审议及批准《关于中国电信集团财务有限公司
续签金融服务协议的议案》及相关文件；

3.审议及批准《关于中国电信集团财务有限公司
2024 年 7 月

关联交易的风险评估报告》；

12 日

4.审议及批准《关于中国电信集团财务有限公司
关联交易的风险处置预案》；

5.审议及批准《公司 2024 年一季度关联（连）
交易执行情况汇报》；

6.审议及批准《公司 2024 年一季度内审工作汇
报》；

7……
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