公告日期：2009-05-08

上海电气集团股份有限公司

2008 年年度报告

二〇〇九年四月二十四日2

目录

一、 重要提示

二、 公司基本情况简介

三、 董事长报告

四、 主要财务数据和指标

五、 股本变动及股东情况

六、 董事、监事和高级管理人员

七、 公司治理结构

八、 股东大会情况简介

九、 董事会报告

十、 监事会报告

十一、 重要事项

十二、 财务会计报告

十三、 备查文件目录3

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报

告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

执行董事 黄迪南 因公出差

执行董事 张素心 因公出差

非执行董事 姚珉芳 因公出差

（三）安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报

告。

（四）公司负责人董事长徐建国先生、主管会计工作负责人财务总监

俞银贵先生、会计机构负责人资产财务部部长王世璋先生声明：保证

本年度报告中财务报告的真实、完整。4

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：上海电气集团股份有限公司

公司法定中文名称缩写：上海电气

公司法定英文名称： Shanghai Electric Group Company

Limited

公司法定英文名称缩写：Shanghai Electric

2、 公司法定代表人：徐建国

公司授权代表：徐建国、黄迪南

公司备任授权代表：张惠彬、李重光(FCCA,FCPA,

ACA,CIA)

公司秘书：李重光(FCCA, FCPA, ACA, CIA)

3、 公司董事会秘书：伏蓉

电话：+86(21)52082266

传真：+86(21)52082103

Email:ir@shanghai-electric.com

联系地址：上海市兴义路8 号万都中心30 楼

4、 公司注册地址：上海市兴义路8 号万都中心30 楼

公司办公地址：上海市兴义路8 号万都中心30 楼

邮政编码：200336

公司网址：http://www.shanghai-electric.com

公司电邮：office@shanghai-electric.com

5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报5

6、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

公司A 股简称：上海电气

公司A 股代码：601727

公司H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司

公司H 股简称：上海电气

公司H 股代码：02727

7、 其他有关资料

公司首次注册登记日期：2004 年3 月1 日

公司首次注册登记地点：中国上海

公司变更注册登记日期：2004 年10 月27 日、2005 年2 月4

日、……
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