公告日期：2026-01-06

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-001

上海电气集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日

至2026 年 1 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董 应选董事（4）人

事）的议案

1.01 选举吴磊为公司第六届董事会执行董事 √ √

1.02 选举朱兆开为公司第六届董事会执行董事 √ √

1.03 选举陆雯为公司第六届董事会非执行董事 √ √

1.04 选举朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事 √ √

2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举刘运宏为公司第六届董事会独立董事 √ √

2.02 选举杜朝辉为公司第六届董事会独立董事 √ √

2.03 选举陈信元为公司第六届董事会独立董事 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司 2026 年第一次临时股东会审议表决的议案已经公司董事会五届一
百一十七次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2025 年 12 月 31 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者……
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