公告日期：2025-12-16

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-063
上海电气集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7,667

其中：A 股股东人数 7,666

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,504,694,878

其中：A 股股东持有股份总数 7,951,569,362

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 553,125,516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.7273
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.1680

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5593

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东会，董事会推举董事王晨皓先生主持本次股东会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席3人，分别为董事王晨皓先生、独立董事刘运宏先生
及杜朝辉先生；
2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况

本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。本次股东会审议的议案均为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

本次股东会审议的第 1、2 项议案为公司与上海电气控股集团有限公司的关联交易，关联股东上海电气控股集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

本次股东会表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026-2028 年度财务公司与上海电气控股集团有限公司金融
服务关联交易暨签署《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,456,829,245 93.9203 90,603,832 5.8411 3,700,900 0.2386

H 股 378,894,380 68.5019 174,219,116 31.4978 2,020 0.0003

普通股合计： 1,835,723,625 87.2389 264,822,948 12.5851 3,702,920 0.1760

2、 议案名称：关于 2026-2028 年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联
交易额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 ……
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