公告日期：2025-11-25

上海电气集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

注 意 事 项 ......11、关于 2026-2028 年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署《金融服务框架协
议》的议案 ......22、关于 2026-2028 年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联
交易额度的议案 ......15
3、关于选举陈信元先生为公司独立董事的议案......25

上海电气集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

议案一
关于 2026-2028 年度上海电气集团财务有限责任公司与上海
电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署《金

融服务框架协议》的议案

各位股东：

公司下属上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
与公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）
预计 2026-2028 年度将发生存款、贷款及贴现及中间业务等金融服务
之关联交易。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年10月30日，公司董事会五届一百一十五次会议审议通过
《关于2026-2028年度上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控
股集团有限公司金融服务关联交易额度暨签署<金融服务框架协议>
的议案》。关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓先生对本议案回
避表决，其余董事均同意本议案。表决结果均为：5票同意，0票反对，
0票弃权。

本次日常关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会
议审议通过，发表意见如下：

财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融
监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为电
气控股提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，财务公司与电气
控股签署《金融服务框架协议》并开展相关关联交易，符合财务公司
经营发展需要，也有利于提高公司资金管理水平和使用效率，金融服

务定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形。

本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议，电气控股及其一

致行动人将在公司股东会上对本议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币亿元

2023年 2024年 2025年 预计金额与实际发
关联交易类别 关联 预计 实际 预计 实际 预计 实际发 生金额差异较大的
人 金额 发生 金额 发生 金额 生金额 原因

金额 金额 (1-6月)

存款（最高每 ……
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