公告日期：2025-04-29

上海电气集团股份有限公司
2025 年第一次 A 股类别股东会议
会议资料

二〇二五年五月

目 录

注 意 事 项 ......1
1、关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案......2

上海电气集团股份有限公司

2025 年第一次 A 股类别股东会议

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案

各位股东：

为维护公司价值及股东权益，促进公司的长期可持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
份回购规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司目前
的经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟以集中竞价交易方
式回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益，促进公司的长期可持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
份回购规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司目前
的经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟以集中竞价交易方
式回购公司 A 股股份。

（二）回购股份的种类

公司 A 股股份。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的期限

公司股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议通

过本次回购方案之日起三个月内。

（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

拟回购资金总

序 回购用途 拟回购数量 占公司总股本 额 回购实施期限

号 （万股） 的比例（%） （人民币万

元）

1,221-2,441 0.08-0.16 公司股东大会、A 股类别股
1 减少注册 （按照回购价格 （按照回购价 15,000-30,000 东会议及 H 股类别股东会
资本 上限测算） 格上限测算） 议审议通过本次回购方案
之日起三个月内

（六）回购股份的价格

不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交
易均价的 150%，即不超过人民币 12.29 元/股（含）。

在回购期限内，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金 红利、股票拆细、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公 司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购股 份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金及股票回购专项贷款。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布……
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