公告日期：2025-04-29

上海电气集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

注 意 事 项...... 1
1、公司 2024 年年度报告 ...... 2
2、公司 2024 年度董事会报告 ...... 3
3、公司 2024 年度监事会报告......19
4、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 24
5、公司 2024 年度利润分配议案 ...... 276、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构的预案 ...... 287、关于提请股东大会授权董事会确认 2024 年度公司董事薪酬及批
准 2025 年度公司董事薪酬额度的议案 ...... 338、关于提请股东大会授权监事会确认 2024 年度公司监事薪酬及批
准 2025 年度公司监事薪酬额度的议案 ...... 34
9、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 ...... 35
10、关于公司 2025 年担保预算的议案 ...... 36
11、关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案 ...... 42

上海电气集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的第 1-10 项议案均为普通决议议案，根据相关
法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过；本次大会审议的第 11 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。
5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
公司 2024 年年度报告

各位股东：

上海电气集团股份有限公司 2024 年年度报告的详细内容请详见

公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)公告的《上海电气集团股份有限公司 2024 年年度
报告》。

现将本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二
公司 2024 年度董事会报告

各位股东：

现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024 年，世界经济缓慢复苏，呈现差异化发展的形势，国内经
济运行总体平稳、稳中有进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。面对机遇与挑战交织的复杂环境，集团上下围绕“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”的总体思路，对标先进，稳中求进，重点突破，攻坚克难，抢抓机遇，扎实推进各项重点工作，为进一步推动高质量发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 1,161.86 亿元，毛利率为
18.6%，归属于母公司股东的净利润为人民币 7.52 亿元，基本每股收益为人民币 0.048 元。

报告期内，公司实现新增订单人民币 1,536.0 亿元。公司新增订
单中，能源装备人民币 891.0 亿元（其中：燃煤发电设备人民币 326.2亿元，核电设备人民币 78.9 亿元，风电设备人民币 173.8 亿元，储能设备人民币 119.2 亿元），工业装备人民币 422.9 亿元，集成服务人民币 222.1 亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

……
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