公告日期：2025-04-29

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025- 028

上海电气集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通
知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 年第一次 A 股类别
股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2025 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

（一）年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告 √ √

2 公司 2024 年度董事会报告 √ √

3 公司 2024 年度监事会报告 √ √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √ √

5 公司 2024 年度利润分配议案 √ √

6 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担 √ √
任公司 2025 年度审计机构的议案

7 关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事 √ √
薪酬及批准 2025 年度公司董事薪酬额度的议案

8 关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事 √ √
薪酬及批准 2025 年度公司监事薪酬额度的议案

9 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 √ √

10.00 关于公司 2025 年担保预算的议案 √ √

10.01 上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发 √ √
有限公司提供人民币 2,332.48 万元的担保

10.02 上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技 √ √
有限公司提供人民币 501 万元的担保

10.03 上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电 √ ……
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