公告日期：2025-03-29

上海电气集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（杜朝辉）

本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杜朝辉，60岁，现任公司独立董事，上海交通大学机械与动力工程学院院长、特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热物理学会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。从事动力机械的理论和实验研究，近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际和企业科研合作项目等20余项，发表论文120余篇，获批国家发明专利11项，获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。毕业于西北工业大学，拥有工学博士学位。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。不存在影响独立

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本人于2024年9月18日经公司2024年第三次临时股东大会选举为公司独立董事。报告期内，本人积极出席公司的股东大会、董事会。对提交董事会审议的事项，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员询问详细情况，利用专业知识，独立、客观、公正地发表意见和建议，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

董事会出席情况 股东大会出席情况

独立董事 应参加 亲自出 委托出 缺席次 应参加股

姓名 董事会 席次数 席次数 数 东大会次 出席次数
次数 数

杜朝辉 5 5 0 0 2 2

报告期内，本人向公司建议：在当前国家层面提出的双碳目标、制造强国的大背景下，公司作为大型能源装备集团，应该高度重视科研投入，建议公司在工业燃机、智能装备、机器人等业务领域加大科研投入。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为审核委员会委员，出席3次审核委员会会议；作为提名委员会主席及委员，召集并出席1次提名委员会会议；作为薪酬委员会主席及委员，召集并出席1次薪酬委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会专门委员会审议的事项，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关
意见和建议，并以严谨的态度独立行使表决权。本人对本人任职的各董事会专门委员会审议通过的各项议案均未提出异议。

独立董事姓名 专门委员会职务 应出席会议次数 出席次数

战略委员会委员 0 0

杜朝辉 审核委员会委员 3 3

提名委员会主席及委员 1 1

薪酬委员会主席及委员 1 1

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席2次独立董事专门会议，对公司收购股权、出售资产等关联交易事项进行了讨论，本人以独立董事身份，依法履行职责，在审议相关事项时发挥了积极作用。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，审核委员会与会计师事务所对公司年度审计工作进行了充分讨论，本人仔细审阅相关资料，持续……
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