公告日期：2025-03-29

上海电气集团股份有限公司

董事会审核委员会2024年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内任职的董事会审核委员会成员，现就董事会审核委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审核委员会基本情况

截至报告期末，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先生、刘运宏先生、杜朝辉先生（于2024年9月18日获委任）和非执行董事邵君先生（于2024年3月6日获委任）组成，徐建新先生任审核委员会主席。审核委员会原委员独立董事习俊通先生和非执行董事姚珉芳女士分别于2024年9月18日和2024年2月23日离任。
二、审核委员会2024年度会议召开情况

报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2024年，公司审核委员会共召开了10次会议，时任委员均亲自出席了全部会议。就公司的定期报告、年度内控评价报告、年度风险管理评价报告、对外担保、聘用会计师事务所、聘任财务
负责人等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预告等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。

报告期内，审核委员会召开情况具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 1 2024 年第 审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260MW 光
月 15 日 一次审核 伏发电项目的议案》

委员会

2024 年 1 2024 年第 审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding
月 26 日 二次审核 B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案》，听取
委员会 关于公司 2023 年度业绩情况的汇报，与公司年度财务
报表审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）讨论 2023 年年度审计工作计划

2024 年 3 2024 年第 审议通过《关于公司 2024 年担保预算的议案》

月 5 日 三次审核

委员会

2024 年 3 2024 年第 审议通过《公司 2023 年度财务报表及财务报告》、《公
月 26 日 四次审核 司 2023 年度关连交易报告》、《关于公司非公开发行股
委员会 份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、
《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评
估报告的议案》、《关于 2023 年度审核委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度审计机构的预案》、《关于公司 2023 年度对
上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告和风
险管理评价报告的议案》、《关于公司 2023 年内审工作
总结和 2024 年内审工作计划的议案》

2024 年 4 2024 年第 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

月 26 日 五次审核

委员会

2024 年 5 2024 年第 审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》

月 11 日 六次审核

委员会

2024 年 8 2024 年第 审议通过《关于公司会计政策变更及相关影响的议
月 29 日 七次审核 案》、《关于公司 2024 年上半年计提减值准备的议案》、
委员会 《公司 2024 年半年度报告》、《关于公司 2024 年半年
度内部审计工作报告的议案》

2024 年 9 2024 年第 审议通过《关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普
月 18 日 八次审核 通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案》

委员会

2024 年 2024 年第 审议……
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