公告日期：2025-03-29

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-012
上海电气集团股份有限公司

董事会五届一百零八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
28 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届一百零八次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。公司监事许建国、郭浩环、袁胜洲列席会议。本次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案

同意公司 2024 年度对信用减值损失计提金额人民币 236,534 万
元，转回金额人民币 130,010 万元；对资产减值准备计提损失金额人民币 276,064 万元，转回金额人民币 56,163 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次审核委员会事前审议通过。

三、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

四、公司 2024 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 903,068 千元，期初未分配利润为人民币-942,542 千元，应付普通股股利为人民币 0 千元，期末可供分配利润为人民币-39,474 千元。

同意公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利
润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

五、公司 2024 年度董事会报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

六、公司 2024 年年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2024 年年度报告及其中的公司管治报告。

同意公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告和公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司 2025 年第三次审核委员会事前审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

七、关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次审核委员会事前审议通过。

八、关于 2024 年度审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次审核委员会事前审议通过。

九、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构的预案

同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构。服务内容为：

1、企业会计准则及财务报告业务咨询；

2、公司及重要子公司法定审计；

3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；
4、新制订及修订的会计准则培训；

5、海外业务税务风险评估咨询；

6、公司及所属子公司重大事项会计处理咨询。

在 2025 年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与
2024 年度相比没有重大变化的情况下，2025 年度审计费用将不高于2024 年度审计费用。

提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）以及签订 2025 年度审计服务业务约定书。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司 2025 年……
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