公告日期：2008-12-03

上海电气集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章 程

二OO 七年十一月十六日股东大会决议通过修改

本公司章程（简称“公司章程”）根据《中华人民共和国公司法》(“《公

司法》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(“《必备条款》”)、《关

于到香港上市公司对公司章程作补充修改意见函》(“证监海函”)、

《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》(“意

见”)、《上市公司章程指引(2006 年修订)》(“《章程指引》”)、《上

市公司股东大会规则》(“《股东大会规则》”)以及《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》(“《上市规则》”) 等有关法律、法规及

规范性文件制定目 录

第一章 总

则..................................................................................................................

.............. 0

第二章 经营宗旨和范

围............................................................................................................... 2

第三章 股份和注册资

本............................................................................................................... 2

第四章 减资和购回股

份............................................................................................................... 7

第五章 购回公司股份的财务资

助............................................................................................... 9

第六章 股票和股东名

册............................................................................................................. 10

第七章 股东的权利和义

务......................................................................................................... 15

第八章 股东大

会..................................................................................................................

....... 18

第九章 类别股东表决的特别程

序............................................................................................. 29

第十章 董事

会..................................................................................................................

........... 31

第十一章 公司董事会秘

书......................................................................................................... 36

第十二章 公司总经

理.................................................................................................................

37

……
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