公告日期：2009-01-07

股票代码: 601727 股票简称：上海电气 编号：临2009－001

上海电气集团股份有限公司董事会

第二届十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009

年1 月6 日在兴义路8 号万都中心30 楼公司会议室召开了

公司董事会第二届十八次会议。会议应到董事9 名，实到董

事8 名，其中朱克林副董事长因故不能出席会议，授权委托

俞银贵董事出席会议并代为行使投票表决权。公司监事谢同

伦、李斌、孙文珠、周昌生列席会议。会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定。会议由徐建国董事长主持，本次会

议审议并通过以下决议：

一、 同意公司2009 年度对外担保事项的议案

（具体议案内容请详见公司于2009 年1 月7 日在上海

证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司对外担保的

公告》）。2

二、同意关于改聘2008 年度公司境内财务审计机构的预

案

日前，公司收到安永大华会计师事务所有限责任公司和

安永华明会计师事务所《关于变更安永服务主体的函》。根

据监管机构的要求，安永会计师事务所将对旗下的两家合作

所实施业务整合并合为一体，合并后仅存续安永华明会计师

事务所。

鉴于此，公司同意改聘安永华明会计师事务所为公司

2008 年度境内财务审计机构，原与安永大华会计师事务所

有限责任公司签订的业务约定书其他条款和条件均保持不

变。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

三、同意关于变更会计政策及估计的议案

（具体议案内容请详见公司于2009 年1 月7 日在上海

证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司关于修改会

计政策及估计公告》）。

四、同意关于公司2007 年度利润分配的预案

经安永大华会计师事务所有限公司审计，2007 年度公

司按中国会计准则编制的合并报表净利润为人民币

2,898,413 千元；经安永会计师事务所审计，2007 年度公司3

按香港会计准则编制的合并报表净利润为人民币2,814,552

千元。

2008 年上半年，公司正在吸收合并上海输配电股份有

限公司工作中，根据当时公司第二届五次董事会会议决议，

决定暂缓公司2007 年度利润分配。目前，公司吸收合并上

海输配电股份有限公司的换股上市工作已完成，因此，根据

公司章程和国家有关规定，董事会决定实施2007 年度公司

利润分配工作，具体方案为：

以2007 年度公司按香港会计准则编制的合并报表净利

润人民币2,814,552 千元为基础，每股分配现金股利人民币

0.056 元（含税），共派发股利人民币700,430,438.68 元。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

五、同意关于选举朱森第先生担任公司第二届薪酬委员

会委员和审核委员会委员的议案

1、同意选举朱森第先生担任公司第二届薪酬委员会委

员，任期自2009 年1 月6 日至2010 年11 月15 日止。

2、同意选举朱森第先生担任公司第二届审核委员会委

员，任期自2009 年1 月6 日至2010 年11 月15 日止。

六、同意公司持续性关联交易的议案

因公司业务开拓需要，公司预计在2009年-2011年将与4

上海电气（集团）总公司及其联系人发生关联交易。

单位：百万元人民币

关联方名称 交易内容 2009 年额度2010 年额度 2011 年额度

是否需股东

大会审议

上海电气（集

团）总公司

土地租赁 35 35 35 否

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，与上海电

气（集团）总公司关于土地租赁的关联交易需要履行在年度

报告中申报及以公告方式披露的义务。根据上海证券交易所

股票上市规则，现予以同步披露。

公司在……
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