公告日期：2009-02-06

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2009-007

上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次特别股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届十八次

董事会决定召开公司2009 年第一次特别股东大会。现将会议的有关

事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2009 年3 月24 日上午9:00

3、会议地点：中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂

4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议

案。

二、会议审议事项：

1、审议关于聘任安永华明会计师事务所为2008 年度公司境内财

务审计机构的议案；

2、审议关于公司2007 年度利润分配的议案；2

3、审议公司2009 年度对外担保事项的议案：

（1） 公司为上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重厂”）提

供24,960 万元的借款担保额度；

（2） 公司为上海电气南通水处理有限公司提供1,300 万元的借

款担保额度；

（3） 公司为上海电器进出口有限公司提供8,500 万元的借款担

保额度；

（4） 公司为上海输配电设备有限公司提供10,000 万元的担保

额度；

（5） 上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供

13,000 万元的借款担保额度；

（6） 上海电气集团印刷包装机械有限公司为上海亚华印刷机械

有限公司提供7,450 万元的借款担保额度；

（7） 上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械厂

有限公司提供6,500 万元及18,900 万元借款担保额度；

（8） 上海重型机床厂有限公司为上海仪表机床厂提供500 万元

的借款担保额度；

（9） 上海汽轮机厂有限公司为上海宏钢电站设备铸锻有限公司

提供5,000 万元的借款担保额度；

（10） 上海电站辅机厂有限公司为上海电气电站设备有限公司提

供1,500 万元的担保额度；

（11） 上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供3

79,500 万元的借款担保额度；

（12） 上海电气集团上海电机厂有限公司为上海锅炉厂有限公司

提供17,331 万元人民币（2,560 万美元）的综合授信担保额度；

（13） 公司为上海库柏电力电容器有限公司提供4,500 万元的担

保额度；

（14） 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）

预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为460,100 万元额度；

（15） 财务公司预计为公司控股股东上海电气（集团）总公司的

下属企业开具保函总金额为4,000 万元额度。

上述议案3 中第（15）项是关联交易议案，关联股东上海电气（集

团）总公司须回避表决。

4、审议公司与Siemens Aktiengesellschaft（西门子集团）关

于采购的持续性关连交易的议案；

5、审议公司与Siemens Aktiengesellschaft（西门子集团）关

于销售的持续性关连交易的议案；

根据香港联合交易所证券上市规则的规定，上述议案4、议案5

是关连交易议案，关连股东Siemens Aktiengesellschaft、其附属

公司及联系人均须回避表决。

6、审议关于就股东变更修改《公司章程》相应条款的议案。

根据公司章程规定，议案6 为特别决议案，须出席会议具有表决

权股东2/3 以上投票赞成才能通过。4

上述议案1、2、6 的具体内容详见公司于2009 年1 月7 日在上

海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届十八次董事

会决议公告》。议案3 的具体内容详见公司于2009 年1 月7 日在上海

证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限……
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