公告日期：2009-03-25

国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书

国浩律师集团（上海）事务所

关于上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次特别股东大会的法律意见书

致：上海电气集团股份有限公司

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次

特别股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2009 年3 月24 日上

午9 时在中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆二楼嘉庆堂召开，国浩

律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派倪俊

骥律师、季方苏律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海电气集团股份有

限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律

意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地

区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合

法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东

大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的

事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉

及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对香港法律、证券交易所

规则或中国法律之外的任何法律问题发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任

何目的或用途。

基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司已于2009 年2 月6 日在上海证券交易所网站上发布了股东大

会通知，该等股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通知，并

对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容

作出了详细的描述。

本次股东大会于2009 年3 月24 日上午九时如期在中国上海市延

安西路2000 号虹桥宾馆二楼嘉庆堂召开，经审查，本次会议召开的时

间、地点、内容与会议公告一致。

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章

程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员资格的合法有效性

根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出

席会议股东或股东委托代理人48 名， 代表有表决权的股份

10,004,393,614 股，占公司总股本的79.9860%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律

法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情

形，同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议

案。

四、 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表

决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会

议表决通过了以下议案。国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书

1、审议关于聘任安永华明会计师事务所为2008 年度公司境内财

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