公告日期：2009-03-25

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2009-009

上海电气集团股份有限公司

2009 年第一次股东特别大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无增加、否决或变更议案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009

年第一次股东特别大会（以下简称“会议”）于2009 年3 月

24 日上午9:00 在中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼

嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公

司董事会推举，会议由公司执行董事、财务总监俞银贵先生

主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会

议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件以及公司章程的规定。2

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共48 名，代表股

份数10,004,393,614 股，占公司有表决权股份总数的

79.986%（其中A 股股东45 名，持有8,817,009,083 股，占

公司有表决权股份总数的70.493%；H 股股东3 名，持有

1,187,384,531 股，占公司有表决权股份总数的9.493%）。

二、提案审议情况

本次会议分为普通决议案和特别决议案，其中第1－5

项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权

代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；第6 项

为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代

理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议

表决结果如下：

1、审议通过了关于聘任安永华明会计师事务所为2008

年度公司境内财务审计机构的议案；

赞成票10,004,304,513 股，占出席会议有表决权股份

总数的99.9991％；反对票88,602 股，占出席会议有表决权

股份总数的0.0009％；弃权票499 股。

2、审议通过了关于公司2007 年度利润分配的议案；

赞成票10,004,304,513 股，占出席会议有表决权股份3

总数的99.9991％；反对票88,602 股，占出席会议有表决权

股份总数的0.0009％；弃权票499 股。

3、审议通过了公司2009 年度对外担保事项的议案：

（1） 公司为上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重

厂”）提供24,960 万元的借款担保额度；

赞成票9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总

数的90.4003％；反对票960,072,684 股，占出席会议有表

决权股份总数的9.5997％；弃权票499 股。

（2） 公司为上海电气南通水处理有限公司提供1,300 万

元的借款担保额度；

赞成票9,041,032,431 股，占出席会议有表决权股份总

数的90.4003％；反对票960,072,684 股，占出席会议有表

决权股份总数的9.5997％；弃权票499 股。

（3） 公司为上海电器进出口有限公司提供8,……
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