公告日期：2009-04-25

股票代码: 601727 股票简称：上海电气 编号：临2009－011

上海电气集团股份有限公司

董事会第二届二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009

年4 月24 日在兴义路8 号万都中心30 楼公司会议室召开了

公司董事会第二届二十次会议。会议应到董事9 名，实到董

事6 名，黄迪南董事因公出差，委托徐建国董事长出席本次

会议并全权行使投票表决权；张素心董事因公出差，委托俞

银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权；姚珉芳董事

因公出差，委托朱森第董事出席本次会议并全权行使投票表

决权。公司监事谢同伦、李斌、周昌生列席会议。会议符合

《公司法》和公司章程的有关规定。会议由徐建国董事长主

持，本次会议审议并一致通过以下决议：

一、关于会计政策变更的议案

二、公司2008 年度总经理工作报告

三、公司2008 年度董事会工作报告2

本报告尚须提交公司2008 年度股东大会审议。

四、公司2008 年度财务决算的预案

本预案尚须提交公司2008 年度股东大会审议。

五、公司2008 年度利润分配的预案

经安永华明会计师事务所审计，2008 年度公司按中国会

计准则编制的母公司报表净利润为1,006,422 千元，以前年

度未分配利润为709,114 千元，提取2008 年度盈余公积并

扣除2007 年的股利分配后,可供股东分配利润为914,464 千

元。经安永华明会计师事务所审计，2008 年度公司按中国会

计准则编制的合并报表净利润为2,622,214 千元；经安永会

计师事务所审计，2008 年度公司按香港会计准则编制的合并

报表净利润为2,533,605 千元。

根据公司章程和国家有关规定，2008 年度利润分配方案

如下：

以公司总股本12,507,686,405 股为基础，每股分配现

金股利0.061 元（含税），共派发现金股利762,969 千元。

本预案尚须提交公司2008 年度股东大会审议。

六、关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的

预案3

同意公司继续聘请安永华明会计师事务所和安永会计

师事务所分别担任集团2009 年度的境内和境外的审计机构，

上述两家审计机构的服务内容为：

1、集团中期审阅；

2、集团及一级子公司法定审计；

同意公司向其支付年度报酬不高于人民币1686.8 万元，

包括所有代垫费用以及营业税。

本预案尚须提交公司2008 年度股东大会审议。

七、关于《董事会审核委员会年报工作规程》的议案

八、关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款

的议案

同意将本议案提交公司2008 年度股东大会审议。

九、公司2008 年度内部控制的自我评估报告

十、公司2008 年度社会责任报告

十一、公司2008 年年度报告全文及摘要

十二、公司2009 年第一季度报告全文及正文4

十三、关于上海机电股份有限公司为上海金泰工程机械

有限公司提供4……
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