公告日期：2009-04-28

股票代码: 601727 股票简称：上海电气 编号：临2009－017

上海电气集团股份有限公司

董事会第二届二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于

2009 年4 月20 日公告，因讨论对公司资产、经营具有影响

的非公开发行事项，具体方案尚未确定，尚未召开公司董事

会进行审议，为维护全体股东及投资者利益，避免对公司股

票价格造成重大影响，经申请，公司股票自2009 年4 月20

日起临时停牌不超过10 天。直至相关事项的方案确定，公

司将按照有关规定进行信息披露后复牌。

2009 年4 月27 日，公司董事会召开了第二届二十一次

会议，会议就上述非公开发行事项进行了讨论决策，现将公

司本次董事会会议决议情况公告如下：

本次会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表

决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。会议符合《公司

法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并一致通过以下2

决议：

一、审议批准《关于公司符合非公开发行A 股股票基本

条件的议案》

同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、审议批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议

案》

董事会同意公司按照以下方案非公开发行A 股股票并同

意将本议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和H 股类

别股东会议审议。

1、发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股

（A 股），每股面值人民币1.00 元。

2、发行股票定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为公司董事会第二届二

十一次会议决议公告日。

3、发行股票的数量

本次非公开发行A 股股票的数量不超过7 亿股（含7 亿

股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、3

送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发

行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大

会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承

销商协商确定最终发行数量。

4、发行股票的对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、信托投资

公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及

其他机构投资者等财务投资者，发行对象数量不超过中国证

监会规定的数量。本次非公开发行的股份由发行对象以货币

资金方式认购。

5、发行股票的方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方

式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象

发行股票。

6、发行股票的价格及定价原则

（1）发行价格：本次公司非公开发行股票的发行价格

不低于定价基准日前二十个交易日公司A 股股票交易均价的

90%；若公司A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派发

股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行4

为，本次非公开发行价格将作相应调整，董事会提请股东大

会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承……
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