公告日期：2025-12-26

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-067
际华集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,492

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,274,556,201

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.1559

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：王学柱董事长

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,267,249,134 99.6787 5,388,085 0.2369 1,918,982 0.0844

2、 议案名称：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,253,274,569 99.0644 19,409,850 0.8533 1,871,782 0.0823

3、 议案名称：关于《部分募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,269,485,034 99.7770 3,667,285 0.1612 1,403,882 0.0617

4、 议案名称：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,269,339,534 99.7707 3,200,685 0.1407 2,015,982 0.0886

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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