公告日期：2025-12-10

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）2010年首次公开发行A股股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金总体概况

1. 首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入408,279.56万元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00 元；于2010年8月9日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 404,905.59 万元；2025 年上半年使用募集资金3,373.97 万元。截止2025年6 月30日，募集资金专户加上26,102.78万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币9,200.81万元。

2. 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48
万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日验证，出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入374,801.41万元。其中：
于2017年4月18日 起 至2024年12月31日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
328,208.18 万元；2025年上半年使用募集资金46,593.23万元。截止2025 年6月30日，募集资金专户加上40,929.48万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币97,419.57万元。

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资项目用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序 调整前项目预定 调整后项目预

号 融资事项 项目 可使用状态日期 定可使用状态

日期

首次公开发

1 行股票募集 完善各专业研究院功能建设项目 2025年12月 2027年12月

资金

2 2017年非公 际华集团终端市场网络建设项目 2025年12月 2027年12月

3 开发行股票 际华服装智能化生产线改造 2025年12月 2027年12月

4 募集资金 际华鞋靴智能化生产线改造 2025年12月 2027年12月

（二）本次部分募集资金投资项目延期原因

结合市场及宏观环境的变化影响，公司考虑市场需求等因素，减缓了部分募投项目的实施，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，对相关项目进行了延期。

1、完善各专业研究院功能建设项目和际华集团终端市场网络建设项目

为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业……
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