公告日期：2025-12-10

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-065

际华集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度 √

财务审计机构和内控审计机构》的议案

2 关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 √

规则》的议案

3 关于《部分募投项目结项并将结余募集资金补充 √

流动资金》的议案

4 关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议 √

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30
日和 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相 关 公 告 。 议 案 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登《际华集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。