公告日期：2025-12-10

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-062
际华集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合际华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度》的议案，具体修订内容如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接行使；同时《际华集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均相应删除。公司现任监事将自公司股东大会审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案之日起解除职务。在此之前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修改公司章程的主要内容

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权代表具体办理与章程修订相关的工商备案等手续。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订、制定部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订及制定部分内部治理制度，具体详见下表：

序号 制度名称 类型

1 董事会审计与风险管理委员会议事规则 修订

2 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 修订

3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订

4 董事会提名委员会议事规则 修订

5 独立董事管理制度 修订

6 总经理工作细则 修订

7 董事会秘书工作规则 修订

8 募集资金管理制度 修订

9 关联交易管理制度 修订

10 对外担保管理制度 修订

11 防范控股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度 修订

12 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 修订

13 信息披露事务管理制度 修订

14 投资者关系管理制度 修订

15 内幕信息知情人登记管理办法 修订

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