公告日期：2025-05-31

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-028

际华集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2024 年度报告及摘要》的议案 √

5 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度 √

日常关联交易预计发生额》的议案

7 关于《2024 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案 √

8 关于《2024 年度公司监事薪酬兑现方案》的议案 √

9 关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案 √

10 关于《计提资产减值准备》的议案 √

注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》（徐坚届满离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（卢业虎届满离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（张继德）、《2024 年度独立董事述职报告》（李华）、《2024 年度独立董事述职报告》（温养东）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案具体内容见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东大会会议资料》2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9

应回避表决的关联股东名称：新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意……
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